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化身網絡公司還“明目張膽”招收成員 巴中首個電信詐騙窩點被搗毀

【2019年07月04日 15:09:24】【來源:四川新聞網】【字體: 】【顏色: 】【我說兩句()

  

 

  查獲的作案工具

  四川新聞網巴中7月3日訊(趙娜 記者 李桃)今日,記者從巴州區公安分局獲悉,該局通過多警種合成作戰,近日一舉搗毀首個盤踞在巴城的電信詐騙窩點,抓獲廣東、巴中籍犯罪嫌疑人7名。成功破獲涉及安徽、重慶、四川等地,涉案金額達500余萬元的虛假網絡平臺投資電信詐騙案30余件;現場查獲作案電腦26臺、手機62部、銀行賬戶33套、臺賬8本。成功打響“云劍”專項行動反詐第一槍。

  

 

  窩點內部

  巴城驚現多起電信詐騙案 重點嫌疑人被鎖定

  近日,巴中城區發生多起虛假網絡平臺“比特幣”投資電信詐騙案。巴州區公安分局民警通過偵查發現,多起案件可能系同一團伙所為,同時在安徽、重慶及四川其他市州也發生了與涉案賬戶關聯類似案件30余件。因情況重大,區公安分局刑偵大隊立即成立專案組,制定了詳實的偵查方案,全力開展案件偵查工作。

  電信詐騙,資金是關鍵!專案組通過偵查,發現上述多起案件資金落地巴中。這一重大發現意味著在巴城悄然活躍著一個電信詐騙團伙,甚至已經形成窩點。區局立即啟動重大警情機制,在原有專案力量基礎上,協調相關警種部門優勢力量,聯動作戰、協同破案。

  在通過進一步偵查后,偵查員發現多筆款項最終指向一名叫“袁某”的男子,且袁某的賬戶在巴中等地有多筆交易記錄,其軌跡信息與資金流指向重疊,專案組將其納入偵查視線。與此同時,專案組還發現袁某聯絡方式出現在多起案件中,至此,偵查員確定袁某具有重大作案嫌疑。通過對袁某的調查,專案組成功發現另一名廣東籍重點對象徐某。之后,偵查員確定兩名重點嫌疑對象并非全部作案成員,于是尋找犯罪窩點就成為了本案的破案關鍵。

  

 

  抓捕現場

  化身應聘人員 偵查人員成功打入詐騙窩點

  2019年6月中旬,專案組確定了重點嫌疑對象落腳點范圍。偵查員通過走訪調查,從社區干部處得知:今年5月,老城區某居民樓搬來一家網絡公司,內部有很多辦公位置,配有許多電腦,但平時大門緊閉,有部分外地口音人員。由于無法掌握內部詳細情況,經過商議,專案組決定暫時按兵不動,只是將其作為重點對象。

  就在專案組成員逐步摸清公司成員時,偵查員在某招聘網站上驚喜地發現一則該公司的招聘信息,這無疑是對專案組偵查工作的“雪中送炭”。隨后,偵查員化身應聘人員成功進入了該公司內部。在摸清該團伙組織體系、人員結構和作案手法等重要信息后,專案組認為抓捕時機成熟,當機立斷決定立即開展全面收網工作。

  兵分兩路抓捕 7名犯罪嫌疑人全落網

  2019年6月26日晚,偵查員發現重點嫌疑對象徐某正在前往重慶途中,準備乘坐飛機前往廣東。箭在弦上,不得不發。在原定抓捕方案基礎上,專案組立即兵分兩路,一組火速前往重慶攔截徐某,另一組按計劃于次日到該公司實施抓捕。

  6月27日,凌晨5時許,重慶抓捕組在重慶機場成功抓獲徐某(男,34歲,宜賓市人,長期生活在廣東)。8時許,巴中抓捕組在該網絡公司成功抓獲劉某(男,24歲,巴州區人)、吳某(男,28歲,巴州區人)、鄭某(男,30歲,巴州區人)、李某(男,25歲,巴州區人)、劉某(女,32歲,巴州區人)等5名犯罪嫌疑人,現場查獲大量電腦、手機、銀行卡等作案工具。當天16時許,專案組在巴城某賓館將主要“頭目”袁某(男,45歲,巴州區人)抓獲。至此,該犯罪窩點全體成員全部落網。

  

 

  犯罪團伙內部的“學習筆記”

  內部分工明確 涉案金額高達500余萬元

  通過調查,該犯罪團伙通過網絡途徑在全國范圍內購買個人信息,同時其內部有著明確的分工:

  袁某作為主犯,主要負責詐騙窩點選址、資金分配、成員招聘、傳授方法以及整體把關,團伙成員聽命于袁某;培訓組負責教授新成員詐騙方法,解決運用中的難題;話務組負責每天按照“劇本”大范圍通過電話、網絡交友群發布虛假廣告,吸引目標;技術組負責網絡比特幣投資APP的后臺運營操作及數據處理;咨詢組負責對騙取的目標在微信群內自編自導扮演角色制造盈利假象,引誘投資;后勤保障組負責購買微信群、申請微信號等保障工作。

  據介紹,該團伙話務組成員通過電話和各類金融交流群等方式,在全國各地尋找“獵物”。除巴中本地外,受害人遍布安徽、重慶、廣東等地。同時,團伙成員建立各種微信交流群百余個,每個群內僅拉入一至兩名“獵物”,其他群成員由團伙成員扮演,針對“獵物”個性,編排詐騙“劇本”和配套APP等,引誘“獵物”投資從而實施詐騙,升級手法讓受害人防不勝防。截至目前,既遂案件就多達30余件,涉案金額高達500余萬元。該犯罪團伙社會危害性特別嚴重,給無數的家庭造成巨大經濟損失。

  該團伙主要犯罪嫌疑人袁某與骨干成員徐某在沿海城市學習研究騙術后,為了躲避發達城市公安部門針對電信詐騙的先進設備技術、充裕打擊資本優勢,將窩點地選擇在偏遠內陸山區。同時,針對不同群體不斷創新詐騙劇本和配套APP等,升級手法讓受害人防不勝防。

  據袁某、徐某交代,在窩點被搗毀前,他們為躲避打擊已經多次更換駐地。每處選址隱蔽,以正規網絡公司為幌子欺騙外界群眾,招收成員后通過高額報酬把控人員。詐騙成功后,將資金多層級轉移到多級銀行卡,甚至利用網絡洗錢集團意圖銷毀公安機關追查資金流線索途徑,手段專業。

  目前,7名犯罪嫌疑人已被巴州區公安分局依法刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。(圖據巴州區公安分局)

【責任編輯:小泥巴】
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